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主页/知识资料库1/7.法律区/001【新法律资料会员】/法律资料会员/188、合规监管/企业合规监管全流程文书汇总/

小学初中大学电子教材大全
0.案件很简单：涉案的建设施工企业从上游物流企业（暴力虚开）虚增进项、虚增成本、减少利润、偷逃企业所得税、抵扣骗取增值税款150W.txt
0.第三方合规监管三方关系简略图.png
0.合规监管流程所涉文书汇总（简略版）.docx
0.企业合规第三方监管简略版.png
0.企业合规第三方监管流程图.png
0.涉及检察官与企业的合规监管所有文书样本（仅供参考）.doc
0.依托合规联盟建立大数据平台.png
1.检察官对企业的合规风险告知书（样本）.docx
1.检察官务必对企业说清楚的问题（必须留痕；检察官、第三方监管人员的免责声明）.doc
2.第三方监管人给企业的风险告知书（体现监管工作的文书）.doc
2.企业的合规承诺书（样本）.docx
3.第三方监管人保密承诺书.docx
3.发票合规培训通俗资料（第三方监管人教学用）.doc
3.合规监管需要调查的內容汇总（工作汇总）.docx
3.检察官派驻的第三方监管人（非企业自行聘请或外包的）的工作内容汇总.docx
3.建筑施工企业发票合规风险汇总.docx
3.企业为违规风险体检表.doc
3.物流企业发票合规风险汇总.docx
4.关于某某企业主动披露违法犯罪情况说明（检察官-主管部门）.doc
4.企业合规整改方案（样本）.docx
4.企业主动披露（违规行为）报告表.docx
4.企业自查整改报告（内有复杂版本与简易版本）.docx
4.企业自查整改报告（内有复杂版本与简易版本）.PanD
4.物流企业发票合规整改方案.docx
5.第一阶段考察报告（发票合规）.docx
5.关于某某企业主动披露违法犯罪情况说明（检察官-主管部门）.PanD
6.第二阶段考察报告（发票合规）.docx
6.发票合规体系（样本-适合大型企业）.docx
7.发票违规成因剖析（实践多起合规案件后的总结—成果展示）.doc
7.涉虚开通用合规标准.doc
8.商业模式转型转向样本案例分析(精简版).docx
8.无车承运物流公司虚开合规模式（经营模式变更）.png
8.自主合规团队对涉案企业的转型转向方案（第三方监管人与自主合规团队的不同之处）.PanD
附：涉案企业反商业贿赂整改方案.docx
企业整体合规体系（框架版）.xlsx
我国的税种、税率、纳税人、扣缴义务人（基础知识）.xlsx
自主合规团队需要的内部控制样本.zip
系统使用教程