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法律资料会员
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188、合规监管
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企业合规监管全流程文书汇总
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0.案件很简单:涉案的建设施工企业从上游物流企业(暴力虚开)虚增进项、虚增成本、减少利润、偷逃企业所得税、抵扣骗取增值税款150W.txt
0.第三方合规监管三方关系简略图.png
0.合规监管流程所涉文书汇总(简略版).docx
0.企业合规第三方监管简略版.png
0.企业合规第三方监管流程图.png
0.涉及检察官与企业的合规监管所有文书样本(仅供参考).doc
0.依托合规联盟建立大数据平台.png
1.检察官对企业的合规风险告知书(样本).docx
1.检察官务必对企业说清楚的问题(必须留痕;检察官、第三方监管人员的免责声明).doc
2.第三方监管人给企业的风险告知书(体现监管工作的文书).doc
2.企业的合规承诺书(样本).docx
3.第三方监管人保密承诺书.docx
3.发票合规培训通俗资料(第三方监管人教学用).doc
3.合规监管需要调查的內容汇总(工作汇总).docx
3.检察官派驻的第三方监管人(非企业自行聘请或外包的)的工作内容汇总.docx
3.建筑施工企业发票合规风险汇总.docx
3.企业为违规风险体检表.doc
3.物流企业发票合规风险汇总.docx
4.关于某某企业主动披露违法犯罪情况说明(检察官-主管部门).doc
4.企业合规整改方案(样本).docx
4.企业主动披露(违规行为)报告表.docx
4.企业自查整改报告(内有复杂版本与简易版本).docx
4.企业自查整改报告(内有复杂版本与简易版本).PanD
4.物流企业发票合规整改方案.docx
5.第一阶段考察报告(发票合规).docx
5.关于某某企业主动披露违法犯罪情况说明(检察官-主管部门).PanD
6.第二阶段考察报告(发票合规).docx
6.发票合规体系(样本-适合大型企业).docx
7.发票违规成因剖析(实践多起合规案件后的总结—成果展示).doc
7.涉虚开通用合规标准.doc
8.商业模式转型转向样本案例分析(精简版).docx
8.无车承运物流公司虚开合规模式(经营模式变更).png
8.自主合规团队对涉案企业的转型转向方案(第三方监管人与自主合规团队的不同之处).PanD
附:涉案企业反商业贿赂整改方案.docx
企业整体合规体系(框架版).xlsx
我国的税种、税率、纳税人、扣缴义务人(基础知识).xlsx
自主合规团队需要的内部控制样本.zip
系统使用教程
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